NZの投資詐欺事件

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NZ投資詐欺

 

 

 

 

ニュージーランド(NZ)で、日系企業が投資目的などで顧客から集めた計4500万NZドル(約31億円)の大半が、償還不能になっていることが分かった。

 

 

 

 200人以上いる顧客の大半は日本人で、同社は清算手続き中。捜査当局も事態を把握し、詐欺事件として立件が可能か調べている。

 

 

 問題の企業は、NZの最大都市オークランドに本社があったイーストウィンドグループ

 

 

 資産運用や移住支援などのサービスを掲げる7社からなる。顧客から集めたお金を一括してNZの銀行に預ける「グループ定期預金」を掲げ、個人名義の口座よりも高い年率3〜9%の利息を受け取れるなどと宣伝。

 

 

 日本円とNZドルの間の為替の変動を見ながら両替を繰り返して運用益を出す、とうたった金融商品も売り出していた。  

 

 

 7社はいずれも同じ日本人男性が実質的にワンマン経営しており、この男性が今年2月に病気で死亡したことで、経営が行き詰まった。

 

 

 気づいた顧客らが自分たちの資産回収をしようとして、問題が発覚した。

 

 顧客らの申し立てを受けた裁判所は、同グループの清算人として2人を選任。

 

 その1人のティモシー・ダウンズ氏によると、同グループに債権を持つ顧客は約220の個人・法人で、そのうち8割以上が日本に住む日本人だった。

 

 

 債権の総額は計4500万NZドルだが、清算人の調査では、同グループに残っている資産は、NZ国内の銀行に預けていた計103万NZドル(約7千万円)だけだという。

 

 

 同グループは、NZの法律で義務づけられる金融サービス業者登録もしていなかった。ダウンズ氏は「『ポンジ・スキーム』と呼ばれる詐欺であることは明らかだ」と指摘する。

 

 

 集めたお金を運用した利益を還元するとうたいながら運用をせず、新たな顧客から集めたお金で以前からの顧客に利息や配当金などと偽って渡す投資詐欺の一つだ。

 

 

 金融事件詐欺事件を扱う重大不正調査局(SFO)の報道官は、清算人や債権者から苦情を受け付けているとして「捜査するかどうかを決めるため、調査している」と答えた。』

 

 

 NZの最大都市オークランドに本社があったイーストウィンドグループを詐欺として立件を検討していると言う。

 

 

 ニュージーランドの会社であるのに、顧客の大半は日本に住む日本人だと言う。 31億が7000万になっていれば、もうお金は返ってこないのは明白。

 

 

 日本人をターゲットにした投資詐欺の確率が高いね。

 

 ちゃんと会社経営するなら、NZの人も顧客にするはずだからね。

 

 しかも、実質ワンマンの日本人はなくなっているというから余計責任を追及するのは難しい。 イーストウィンドの社員がいても、社長しか知らなかったとか言うだろうし、関わっていても証拠隠滅に走るだろうね。

 

 

 

 そもそも、これは「ポンジスキーム」という新しく入会した人のお金を従来からいた会員の配当金に回していただけの詐欺と言われている。

 

 

 

 つまり運用は全くしていないから、新しい会員が獲得できなくなった時点で配当金に行き詰まり、倒産するというわけ。

 

 

 ただ、予め詐欺師達はある程度のお金が集まったら、逃げる準備をしている。

 

 どうやって金を持ち逃げするか、タイミングを計るだけだ。
 怪しい投資案件はあるが、ニュージーランドという先進国で認められたものだからと少し安心した部分もあるのではないか?

 

 法律がしっかり整備されている国という安心感とカントリーリスクが低いと言う点が多くの投資家を集めた理由だろう。

 

 

 でも実際は、NZの法律で義務づけられる金融サービス業者登録もしていなかったようだ。どうしてチェックが入らなかったのか? 正式な会社として成立していなかった可能性も・・・。

 

 

 

 このイーストウィンドに関しては、ニュージーランド在住の方が以前から長年にわたる悪評高い会社で、在オークランド日本領事館が何もしなかったことに疑問を感じるとコメントしているくらい実態が怪しかったみたい。

 

 

 

 投資は自己責任とは言え、海外の日本人日本人をカモにしている実態が明らかに。 日本人日本人経営とか、会社のCEOになっているとかすると安心してしまうことが多いが、参考程度にして内容をしっかり検討する必要があると、改めて思ったね。

 

 

 特に海外だと日本以上に法律の壁が立ちはだかって、泣き寝入りの可能性が高くなると言うことが良くわかる例だったね。

 

 

               

 

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